Proceduralne przeciwdziałanie manipulacjom dokumentowym jako element zarządzania ryzykiem AML/CFT. Część druga
Szczegóły:
22 października 2026 roku
10.00 — 14.00
Online
Szkolenie w jęz. polskim
Certyfikat ukończenia
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Procesy AML/CFT są dziś coraz trudniejsze do prowadzenia, ponieważ instytucje finansowe muszą łączyć wymogi regulacyjne z realną oceną ryzyka klienta, źródeł danych i wiarygodności dokumentów. Identyfikacja klienta nie polega już wyłącznie na zebraniu wymaganych informacji, ale na ich krytycznej weryfikacji, właściwym udokumentowaniu oraz umiejętności rozpoznania sytuacji, które wymagają pogłębionej analizy. Szczególnym wyzwaniem stają się kanały zdalne, aktualność danych, ustalanie beneficjenta rzeczywistego oraz rosnące ryzyko fałszerstw i nadużyć wspieranych przez nowe technologie.
Szkolenie koncentruje się na praktycznych obowiązkach AML/CFT, które instytucje finansowe muszą realizować nie tylko na poziomie procedur, ale przede wszystkim w codziennej pracy operacyjnej. Uczestnicy omówią aktualne stanowiska UKNF oraz najczęstsze problemy pojawiające się przy identyfikacji i weryfikacji klienta, ustalaniu beneficjenta rzeczywistego, ocenie autentyczności dokumentów i dokumentowaniu decyzji podejmowanych w procesie AML. Program obejmuje także relację pomiędzy AML a RODO, w szczególności kopiowanie dokumentów tożsamości, retencję danych oraz obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o kliencie.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Podczas szkolenia:
- Omówimy wybrane zagadnienia stanowiska UKNF w zakresie AML/CFT, dotyczące elementów proceduralnych.
- Spojrzymy na procedury AML/CFT jako na narzędzie zarządzania ryzykiem, a nie jedynie na formalny obowiązek.
- Zajmiemy się praktycznymi elementami identyfikacji i weryfikacji klienta.
- Omówimy katalog dokumentów stwierdzających tożsamość.
- Pokażemy publicznie dostępne źródła, które mogą być nam pomocne w procesie poznania klienta.
- Zajmiemy się technikami biometrycznymi i obowiązkami wynikającymi z ich stosowania.
- Zapoznamy się z tematyką fałszerstwa dokumentów, spróbujemy wspólnie ustalić elementy, które mogą świadczyć o fałszerstwie dokumentu tożsamości.
- Wspólnie z osobami, które uczestniczyły w pierwszej części szkolenia i znają już możliwości wykorzystania generatywnej AI w fałszerstwach, manipulacji dokumentami i podszywaniu się pod klienta, omówimy, jak przekładać tę wiedzę na praktyczne działania w procesach AML/CFT.
- Powiemy o tym, gdzie zdobywać wiedzę niezbędną do realizacji powierzonych obowiązków związanych z procesem AML/CFT.
- Omówimy obowiązek szkoleniowy z zakresu AML, zwracając uwagę na najważniejsze, naszym zdaniem, elementy wspólnego stanowiska organów nadzoru, dotyczącego szkoleń z zakresu AML.
Dla kogo jest nasze szkolenie?
- Pracowników odpowiedzialnych za wsparcie działów obsługi klienta w stosowaniu środków AML/CFT
- Specjalistów AML/CFT
- Działów compliance, regulacji, audytu wewnętrznego
- Menedżerów odpowiedzialnych za zadania AML, monitoring transakcji i relacje z nadzorem
- Osób, które odpowiedzialne są za programy szkoleniowe w zakresie AML/CFT
Korzyści
Po szkoleniu uczestnicy będą lepiej przygotowani do rozpoznawania nowych typów ryzyka wynikających z wykorzystania generatywnej AI w fałszerstwach dokumentów, deepfake’ach, klonowaniu głosu oraz syntetycznych tożsamościach.
Uczestnik dowie się, dlaczego „dobrze wyglądający dokument” nie musi być dokumentem autentycznym oraz jakie elementy powinny uruchamiać pogłębioną analizę w procesach AML/KYC. Szkolenie pomoże także zrozumieć ograniczenia zdalnej identyfikacji, wideoweryfikacji i biometrii w sytuacji, gdy manipulacji może podlegać nie tylko dokument, lecz także obraz, głos lub strumień wideo.
- Zrealizujesz obowiązek szkoleniowy, który dostarczy ci sporej dawki praktycznych informacji.
- Utrwalisz praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgłębisz zagadnienia związane z fałszerstwem dokumentów oraz ryzykiem, jakie niosą za sobą nowe technologie.
- Uzyskasz wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystywać w praktyce przy realizacji zadań związanych z AML/CFT.
- Usystematyzujesz informacje związane z organizacją obowiązku szkoleniowego w Twojej instytucji.
- Zdobytą wiedzę śmiało będziesz mógł wykorzystać jako szkoleniowiec wewnętrzny.
Program
Moduł 1. Czym jest pranie pieniędzy, a czym finansowanie terroryzmu?
Zakres:
- definicja ustawowa prania pieniędzy,
- źródła prawa,
- cele przestępców,
- klasyczne etapy prania pieniędzy (lokowanie, maskowanie, integracja),
- definicja ustawowa finansowania terroryzmu
- różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
- sygnały ostrzegawcze (tzw. red flags)
Moduł 2. Rola AMLRO
Zakres:
- umiejscowienie AMLRO w strukturze organizacyjnej,
- zakres zadań AMLRO,
- odpowiedzialność AMLRO,
- raportowanie do zarządu,
- najczęstsze błędy organizacyjne.
Moduł 3. Praktyczne konsekwencje stanowiska UKNF dotyczącego procesów AML/CFT i szkoleń
Zakres:
- praktyczne omówienie wybranych elementów stanowiska,
- co muszę zmienić w swojej organizacji po publikacji stanowiska,
- wskazówki, gdzie w praktyce szukać materiałów edukacyjnych.
Moduł 4. Środki bezpieczeństwa finansowego
Zakres:
- identyfikacja,
- weryfikacja,
- beneficjent rzeczywisty,
- ocena autentyczności dokumentów,
- źródła informacji,
- wideoweryfikacja,
- studium przypadku.
Moduł 5. AML i RODO
Zakres:
- relacja pomiędzy AML a RODO,
- kopiowanie dokumentów tożsamości,
- retencja danych.
Moduł 6. Aktualność danych klienta
Zakres:
- dlaczego dane muszą być aktualne,
- kiedy należy ponownie przeprowadzić identyfikację.
Masz pytanie odnośnie szkolenia? Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższej opcji „Zadaj pytanie” lub napisz do nas na adres office@cfa.com.pl.
Trenerzy
Tomasz Szymański
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Approved Compliance Expert (ACE). Doświadczony prawnik specjalizujący się w obszarze compliance, regulacjach AML/CFT oraz nadzorze nad instytucjami finansowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, konkurencji i konsumentów oraz przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem studiów podyplomowych: historia sztuki, muzyka, teatr i film w specjalizacji historia sztuki i współczesna kultura wizualna w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 roku zatrudniony w towarzystwie funduszy inwestycyjnych — Investors TFI, początkowo w departamencie prawnym, a od 2019 roku na stanowisku Inspektora Nadzoru/Dyrektora Departamentu Compliance. Uczestnik szeregu szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym uwzględniających problematykę fałszerstw dokumentów, szkoleń z zakresu fałszerstw na rynku sztuki, odpowiedzialny za opracowanie i prowadzenie programu szkoleń z zakresu AML/CFT w Investors TFI.
Certyfikat po ukończeniu szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone certyfikatem wydanym przez CFA Society Poland. Dokument będzie stanowił potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zakresu omawianych zagadnień.
Certyfikat może zostać wykorzystany przez uczestników jako potwierdzenie doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie AML/CFT, w tym praktycznego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacji klienta, weryfikacji dokumentów, ustalania beneficjenta rzeczywistego oraz dokumentowania decyzji podejmowanych w procesie AML.
Certyfikat zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu szkolenia drogą mailową w formacie PDF.
Koszt i rejestracja
Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia udziału oraz przekazania szczegółów organizacyjnych. Możliwość zakupu szkolenia w pakiecie z częścią pierwszą. Szczegóły poniżej.
-
Cena regularna części drugiej: 890 PLN netto + VAT
-
Cena części drugiej dla aktywnych członków CFA Society Poland (zniżka 20%): 712 PLN netto + VAT
- Możliwość zakupu szkolenia w pakiecie z częścią pierwszą, poświęconą technologicznemu przeciwdziałaniu manipulacjom i fałszerstwom: 1680 PLN netto + VAT. Dla aktywnych członków CFA Society Poland 20% zniżki. Kontakt w sprawie zakupu pakietu: office@cfa.com.pl.
Kupuję szkolenie w pakiecie: część technologiczna i proceduralna
Skontaktuj się z nami, klikając w button, lub napisz do nas pod adresem: office@cfa.com.pl.
Kupuję tylko szkolenie z proceduralnego przeciwdziałania manipulacjom dokumentowym
Koszt i rejestracja
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej edycji, napisz do nas, a my poinformujemy Cię w pierwszej kolejności o kolejnej edycji. Użyj poniższego przycisku i wyślij do nas pustego maila, w temacie wpisując: „Powiadom mnie: AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI”.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu „AI dla finansistów. Tworzenie agenta AI” wynosi:
- dla członków CFA Society Poland 1190 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji 1290 PLN + VAT,
- dla osób spoza organizacji poleconych przez członka CFA Society Poland 1190 PLN + VAT. W celu otrzymania zniżki po dokonaniu rejestracji skontaktuj się z nami pod adresem office@cfa.com.pl i podaj w treści widomości nazwisko członka CFA Society Poland, który polecił Tobie udział w naszym szkoleniu. W temacie wiadomości podaj nazwę szkolenia.
CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 200 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.
Koszt i rejestracja
Udział w szkoleniu wraz z dostępem do serwisu kawowego wynosi 690 PLN + VAT.